دادگستری کل استان اصفهان فصلنامه علمی آراء 2717-1841 3 4 2021 02 19 بررسی نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پول‌شویی 7 30 243273 FA مهدی هلالی دادیار امیر هاشم زاده دادایر Journal Article 2021 04 05 پول­شویی روی دیگر فعالیت‌های مجرمانه است، که سبب می­شود ثروت­های ناشی از جرم به چرخه اقتصادی وارد شوند و ظاهری پاک به خود بگیرند، در نتیجه ردیابی آن­ها سخت­تر می­شود. از طرف دیگر، پول­شویی دارای آثار و پیامدهای سوء برای نظام اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی می­باشد و باعث بد نامی دولت در عرصه بین­المللی (بهشت پول­شویی) می­شود. به موازات این تغییرات، نیاز به وضع قوانین به روزتر برای مبارزه با این پدیده لازم می­باشد. از طرف دیگر، یکی از روش­های تأمین مالی تروریسم، پول­شویی می­باشد. قانونگذار در ابتدا در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب قانون مبارزه با پول­شویی نمود که پس از ۱۰ سال با توجه به ناکارآمدی این قانون و پیشنهاد­های بین­المللی در زمینه پول­شویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله گروه اقدام ضربت مالی موسوم به (FATF) برخی از مواد قانون مبارزه با پول­شویی توسط مجلس اصلاح گردید. این اصلاحات، دارای نوآوری‌ها و نکات جدیدی نسبت به قانون سابق، از جمله توجه به مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیش­بینی نهاد­های مالی افزون بر قانون سابق، ساز و کارهای جدیدی در جهت مبارزه با پول­شویی می­باشد که در این مقاله به بررسی این مواد و میزان کیفیت آن­ها می­پردازیم. https://ara.adlesfahan.ir/article_243273_0eabbfed6bdd93bc3b61029b4d8036ea.pdf